邸淑兵先生，49歲，研究生學(xué)歷，公共管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師

邸先生曾任北京同仁堂藥酒分公司財(cái)務(wù)主管， 北京同仁堂藥酒分公司副經(jīng)理，北京同仁堂商業(yè)投資集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理，集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部部長(zhǎng)，北京同仁堂健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事，北京同仁堂中藥配方顆粒投資有限公司董事長(zhǎng)，北京同仁堂生物製品開發(fā)有限公司董事，北京同仁堂化妝品有限公司董事，北京市企業(yè)聯(lián)合會(huì)及北京市企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，同仁堂股份財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、投資管理部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、黨委書記、董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任同仁堂股份黨委書記、董事長(zhǎng)，集團(tuán)公司副總經(jīng)理及北京醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。邸先生於本公司二零二四年一月二十二日舉行之股東特別大會(huì)（「股東特別大會(huì)」）上獲委任為董事。

陳加富先生，55歲，研究生學(xué)歷，主管藥師、執(zhí)業(yè)藥劑師

曾任本公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、副總經(jīng)理，同仁堂股份副總經(jīng)理，北京同仁堂製藥有限公司董事長(zhǎng)、黨總支書記、董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司黨委書記、總經(jīng)理，同仁堂唐山保健品及同仁堂科技唐山董事。陳先生自二零二三年五月加入本公司，並於本公司二零二三年八月二十五日舉行之股東特別大會(huì)上獲委任為董事。

馮智梅女士，53歲，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師

曾任同仁堂股份財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師、董事、總會(huì)計(jì)師，北京同仁堂醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，同仁堂延邊、同仁堂河北、同仁堂河北產(chǎn)業(yè)、同仁堂科技唐山及同仁堂遼寧董事。馮女士自二零二一年六月加入本公司，並於本公司二零二一年十二月十六日舉行之股東特別大會(huì)上獲委任為董事。

金濤先生，55歲，研究生學(xué)歷

歷任北京市人民政府辦公廳行政辦公室副主任、機(jī)要保密處處長(zhǎng)、會(huì)議處處長(zhǎng)。現(xiàn)任集團(tuán)公司總經(jīng)理助理。金先生於本公司二零一九年度股東週年大會(huì)上獲委任為董事。

王春蕊女士，41歲，理學(xué)學(xué)士，職業(yè)藥師，主管藥師

曾任同仁堂股份品質(zhì)保證部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任集團(tuán)公司科技質(zhì)量部副部長(zhǎng)。王女士於本公司二零二三年二月十六日舉行之股東特別大會(huì)上獲委任為董事。

馮莉女士，48歲，本科學(xué)歷，中國註冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)）

曾任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級(jí)審計(jì)經(jīng)理、同仁堂國藥內(nèi)審法務(wù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理兼經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任同仁堂股份之副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，同仁堂國藥之非執(zhí)行董事，山東省天一醫(yī)藥有限公司董事長(zhǎng)。馮女士於本公司二零二二年十二月二十二日舉行之股東特別大會(huì)上獲委任為董事。

丁良輝先生，70歲，MH, FCCA, FCPA (Practising)，ACA, CTA (HK)，F(xiàn)HKIoD

現(xiàn)任周生生集團(tuán)國際有限公司之非執(zhí)行董事，以及其他五間上市公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事，分別為通達(dá)集團(tuán)控股有限公司、新絲路文旅有限公司、科聯(lián)系統(tǒng)集團(tuán)有限公司、東岳集團(tuán)有限公司及中駿集團(tuán)控股有限公司。丁先生為執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師，彼於會(huì)計(jì)、審計(jì)及管理服務(wù)有超過40年經(jīng)驗(yàn)。彼自二零零零年十月十一日獲委任為獨(dú)立非執(zhí)行董事。

陳清霞博士，67歲，金紫荊星章、太平紳士、榮譽(yù)法學(xué)博士

持有加拿大英屬哥倫比亞高等法院大律師及律師資格、英國及威爾士高等法院律師以及香港高等法院律師資格。陳博士是香港行政會(huì)議成員，亦是全國政協(xié)委員、天津市政協(xié)常委、天津市人民政府對(duì)外經(jīng)濟(jì)事務(wù)法律顧問、中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、中國司法部委託公證人。

陳博士曾任香港特別行政區(qū)第一屆政府推選委員會(huì)委員、香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官選舉委員會(huì)委員及全國人民代表大會(huì)香港特別行政區(qū)代表選舉會(huì)議成員。她曾擔(dān)任港區(qū)省級(jí)政協(xié)委員聯(lián)誼會(huì)主席，現(xiàn)為該會(huì)永遠(yuǎn)名譽(yù)主席。她擔(dān)任婦女事務(wù)委員會(huì)主席。多年來，她擔(dān)任香港特區(qū)政府委任的各項(xiàng)公職，主要包括：香港醫(yī)院管理局董事、香港公務(wù)員敘用委員會(huì)委員、香港教育委員會(huì)成員、香港考試評(píng)核局董事、醫(yī)管局公眾投訴委員會(huì)主席、香港九龍醫(yī)院主席、香港眼科醫(yī)院主席、香港將軍澳醫(yī)院主席、伊利沙伯醫(yī)院管治委員會(huì)成員、香港醫(yī)務(wù)委員會(huì)委員、退休金上訴委員會(huì)主席、香港行政上訴委員會(huì)委員、香港入境事務(wù)審裁庭審裁員、香港會(huì)計(jì)師公會(huì)紀(jì)律委員會(huì)委員、香港科技大學(xué)校董、香港科技園公司董事。

陳博士現(xiàn)任勤信律師事務(wù)所高級(jí)顧問及德勤• 關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行高級(jí)顧問。她為交通銀行（香港）有限公司、中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國太平保險(xiǎn)（香港）有限公司及中國海外發(fā)展有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。陳博士於本公司二零一七年度股東週年大會(huì)上獲委任為董事。

詹原競(jìng)先生，80歲，正高級(jí)工程師

曾任天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記，中國中藥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、天津市醫(yī)藥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、天津市中醫(yī)藥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、天津大學(xué)客座教授。二零零九年六月至二零一五年五月，曾任同仁堂股份獨(dú)立董事。詹先生於本公司二零一七年度股東週年大會(huì)上獲委任為董事。